Власти США обвиняют пятерых канадцев в мошенничестве на сумму $25 млн на фондовом рынке. Об этом сообщает издание Financial Post.

Мошенники использовали поддельные документы, чтобы восстановить уже несуществующие компании. 

Цены акций компаний искусственно завышали при помощи сайтов-плагиатов и электронных рассылок. Мошенники утверждали, что одна из компаний производит средства индивидуальной защиты, а другая — киоски самообслуживания для розничной торговли. Однако компании не занимались производством ни то, ни другого.

Обвинения были предъявлены: 52-летнему Шейну Шмидту из Ванкувера, 38-летнему Нельсону Гомес, жителю Гонконга, 31-летнему Майклу Луку из Миссисаги, 47-летнему Дугласу Роу из Ванкувера и 36-летней Келли Варава из Ванкувера. Шмидту предъявили обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве по предварительному сговору.

Одной из компаний, акции которой торговались на бирже, была компания Sandy Steele. Компания была основана жительницей Миннисоты Сэнди Стил, но перестала существовать в 2006 г. Мошенники восстановили предприятие, подделав документы.

Бывшая владелица компании Сэнди Стил не знала о том, что компания была восстановлена, однако ее акции успешно торговались на бирже. В конце 2019 г компания начала якобы производить одежду для холодной погоды.

На вебсайте компании, переименованной в Sandy Tech, говорилось, что компания ведет переговоры о поставке одежды со странами «Большой двадцатки» и военными. Фотографии товаров были взяты с других сайтов, и компания ничего не производила. Однако мошенникам удалось подогреть интерес инвесторов, и стоимость акций Sandy Tech выросла с $0.05 до $0.61.

В марте Sandy Tech «перешла на производство» медицинских масок. Компании удавалось продавать до 3 млн акций в день. Однако в апреле Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила торги. По данным Федерального бюро расследований и SEC, Шмидту и его коллегам удалось заработать более $25 млн.

SEC намерена заморозить активы компании и вернуть деньги обманутым инвесторам.