Жительнице Торонто, предъявлены обвинения в предполагаемм международном телефонном мошенничестве, направленном на пожилых людей.

Расследование началось в декабре 2021 года после того, как подразделение по борьбе с транснациональной  и организованной преступностью (TSOC) КККП Большого Торонто получило информацию от КККП на острове Принца Эдуарда.

По словам представителей КККП, расследование началось после того, как у пожилого канадца мошенники выманили более 20 000 долларов.

Мошенники выдавали себя за представителей "Reader's Digest" или "Publishers Clearing House", сообщая "победителям", что они выиграли автомобиль или денежный приз, но должны заплатить небольшой взнос, чтобы покрыть налоги, судебные издержки или стоимость доставки", - говорится в пресс-релизе RCMP в среду.

КККП заявила, что она также расследовала использование "денежного мула", который помогает перевести средства жертвы в преступную организацию и содействует процессу отмывания денег. В данном конкретном случае, по словам КККП, деньги были отправлены из Канады на счет на Ямайке.

В среду КККП объявила, что по этому делу был арестован нерезидент, проживающий в настоящее время в Торонто.

31-летней Филекке Смит предъявлены три обвинения, включая мошенничество на сумму более 5 000 долларов, а также хранение и отмывание доходов, полученных преступным путем.

27 июля в Торонто состоялось слушание по делу об освобождении Смит под залог. Смит была освобождена судом, но остается под стражей в связи с иммиграционным арестом, наложенным Агентством пограничных служб Канады.