Правительство Канады одержало первую победу в борьбе с оффшорами и связанными с ними махинациями.

Два канадских банка, Royal Bank of Canada и Citibank, согласились передать федеральным властям всю необходимую информацию о счетах клиентов одного из финансовых учреждений в Карибском регионе – Cayman National Bank.

Главная цель – узнать, использовали ли канадские резиденты счета этого банка для сокрытия прибыли.

Данные охватывают период с 2009 по 2015 гг. и включают выписки из счетов, расписки о взносе депозитов, чеки, банковские переводные векселя и т.д., информирует издание Guelph Mercury Tribune.

offshoreview.eu

Читайте нас в Телеграм