Служба финансовой разведки Канады предупреждает, что россияне, попавшие под экономические санкции в связи с нападением Москвы на Украину, могут попытаться обойти их, используя подставные компании, криптовалюту и сделки с недвижимостью.

Центр анализа финансовых операций и отчетов также сообщает в новом специальном бюллетене, что лица, стремящиеся отмыть доходы от преступлений и коррупции, могут попытаться скрыть активы, передав право собственности членам семьи или близким партнерам.

Канада ввела санкции против сотен российских физических лиц и организаций в связи с вторжением Москвы в Украину в 2022 году, запретив финансовые операции, связанные с Канадой.

В бюллетене Fintrac говорится, что российские организации и частные лица, стремящиеся скрыть незаконно нажитые деньги, используют сложные сети корпоративных структур в различных юрисдикциях для сокрытия своего участия в международной финансовой системе.

Эти подставные компании, часто зарегистрированные на адреса в оффшорных финансовых центрах, могут иметь минимальное присутствие в интернете или не иметь его вовсе, отмечает Fintrac.

"Юридические лица могут иметь слишком общие, неописательные названия, которые легко спутать с названиями более известных юридических лиц. Кроме того, корпоративное название может регулярно произноситься по-разному".

По словам Fintrac, подозрительные операции с виртуальной валютой, связанные с Россией, могут быть инициированы с адресов интернет-протокола в России, Беларуси или соседних юрисдикциях со слабой системой борьбы с отмыванием денег или отправлены на них.