Федеральное правительство Канады объявило о планах запретить криптовалютные банкоматы в стране в рамках пакета мер по борьбе с финансовыми преступлениями, представленного в весеннем экономическом отчёте.

По данным властей, такие устройства активно используются мошенниками для обмана граждан, а также преступными группами для обналичивания незаконных доходов. В настоящее время в Канаде установлено почти 4 тысячи крипто-банкоматов — это самый высокий показатель на душу населения среди стран мира.

При этом правительство уточняет, что граждане по-прежнему смогут приобретать криптовалюту через традиционные офлайн-компании.

Помимо запрета, документ предусматривает ужесточение контроля над компаниями, предоставляющими финансовые услуги, включая обмен валют и цифровые платежи. В частности, планируется расширить полномочия министров, усилить требования к регистрации таких организаций и увеличить количество проверок на наличие судимостей у их владельцев и сотрудников.

Власти отмечают, что подобные структуры всё чаще используются для отмывания денег, финансирования терроризма, обхода санкций и мошенничества.

На борьбу с финансовыми преступлениями правительство выделит 352,7 млн долларов в течение пяти лет, а также 82,1 млн долларов на постоянной основе для создания нового Агентства по финансовым преступлениям.

Соответствующий законопроект о создании специализированного федерального правоохранительного органа был внесён в парламент ранее на этой неделе. Штаб-квартира агентства будет располагаться в Оттаве, а его задачей станет расследование сложных финансовых преступлений, включая отмывание денег, серьёзное мошенничество и преступления на рынках капитала, а также возврат незаконно полученных средств.

Дополнительное финансирование получит Служба федерального прокурора Канады — 46,2 млн долларов на пять лет и 11,5 млн долларов на постоянной основе. Министерству финансов выделят 19,6 млн долларов на пять лет и 1,5 млн долларов ежегодно.

Канадское агентство финансовой разведки получит ещё 17,9 млн долларов на четыре года для усиления борьбы с незаконным финансированием, в том числе связанным с вымогательством и торговлей фентанилом, а также для развития технологий и внедрения искусственного интеллекта.

Министр юстиции Шон Фрейзер также рассмотрит возможность реформ уголовного законодательства, направленных на противодействие сложным финансовым преступлениям.

В правительстве подчёркивают, что злоупотребление финансовой системой способствует росту мошенничества, краж и вымогательства, а также подпитывает деятельность наркосетей и преступных группировок, угрожающих безопасности общества.