Федеральное правительство Канады готовит меры, направленные на теневые платежи террористов, а также на лиц, отмывающих деньги с помощью виртуальной валюты и предоплаченных кредитных карт.

Эти меры – часть борьбы Канады с отмыванием денег, и они должны помочь избавиться от оставшихся лазеек, которыми еще пользуются преступники.

Виртуальные валюты, такие, как, например, биткоин, всё чаще используются для мошенничества и кибер-преступлений, а также для покупки незаконных товаров и услуг. Причина тому – простота, с которой виртуальная валюта обходит любую финансовую систему.

Теперь все те, кто имеют дело с криптовалютой, должны будут зарегистрироваться в Fintrac (агентство, борющееся с отмыванием денег) и отчитываться о транзакциях виртуальной валюты на сумму от $10,000.

На предоплаченные кредитные карты обратили внимание, потому что бывает сложно отследить источник денег, внесенных на такие карты. Они будут считаться банковскими счетами, а значит, эмитенты должны будут проверять личность получателя карты, вести учет и сообщать о подозрительных сделках.

Банки и другие организации, предоставляющие доступ к финансовой системе, должны знать своих клиентов и следить за их счетами. Это поможет в поиске лиц, отмывающих деньги и финансирующих террористов.

Планируется, что все эти меры вступят в силу до начала сентября.