С 2014 года правительство Канады предоставило информацию о 1.6 млн платежных данных клиентов банков Налоговому управлению США (IRS) в рамках договора об обмене информацией FATCA. Только в прошлом году налоговое агентство Канады (CRA) предоставило IRS данные 600.000 банковских счетов, сообщает CBC News.

Это не означает, что налоговое управление США получило доступ к информации 1.6 млн клиентов канадских банков, поскольку некоторые счета являются корпоративными. Кроме того, некоторые люди заводят несколько банковских счетов.

IRS получили информацию об именах и адресах владельцев банковских счетов, номерах счетов, остатках на счетах, а также данные о поступлениях от реализации активов, начислении процентов и дивидендов.

Договор FATCA был заключен между странами с целью предотвратить уклонение от уплаты налогов. Канада обязана предоставлять США платежные данные граждан, доходы которых могут облагаться налогами в США, то есть граждан, родившихся на территории Соединенных Штатов, имеющих гражданство США или двойное канадско-американское гражданство.

В свою очередь, налоговое управление США предоставляет CRA платежные данные клиентов, родившихся в Канаде или имеющих канадское гражданство. При этом CRA не уведомляет владельцев счетов о передаче данных в налоговое управление США.

Информация о передаче данных стала доступна в связи с рассмотрением конституционного иска, связанного с соглашением. Истцы утверждают, что соглашение нарушает разделы канадской Хартии прав и свобод. Рассмотрение дела состоится в Ванкувере на следующей неделе.

Федеральное правительство Канады утверждает, что соглашение не нарушает права граждан. Отказ предоставить данные может иметь серьезные финансовые последствия. Банки, отказавшиеся от передачи данных, должны будут заплатить большой штраф. В правительстве сообщают, что соглашения, подобные FATCA, США заключило, как минимум, со 100 странами.

Критики считают, что CRA стоит уведомлять владельцев счетов о передаче данных в другую страну. Факт того, что налоговая этого не делает, лишь доказывает отсутствие прозрачности правительства.