Канадское налоговое агентство (CRA) надеется взыскать $4.4 млрд налогов от канадцев и корпораций, которых подозревают в налоговом мошенничестве с использованием оффшоров, передает издание Financial Post.

Удастся ли налоговой получить эти деньги неясно. Расследование случаев уклонения от уплаты налогов часто занимает много времени, особенно, если в налоговом мошенничестве обвиняют крупные корпорации.

Тед Галливан, представитель CRA, подчеркнул, что $4.4 млрд являются общей суммой, которую корпорации и состоятельные канадцы задолжали налоговой.

«Более 3 тыс случаев уклонения от уплаты налогов находятся на рассмотрении судов. Исход расследований во многих случаях будет зависеть от решения судей, однако общая сумма невыплаченных налогов составляет 4.4 млрд», — заявил Галливан.

Даже если CRA удастся доказать причастность корпораций или физических лиц к налоговому мошенничеству, налоговой вряд ли удастся взыскать сумму целиком, так как суды часто встают на сторону компаний.

Галливан отметил, что в Канаде необходимо ввести более строгие законы в отношении уклонения от уплаты налогов. В качестве примера он привел расследование против компании Loblaw, которую налоговая обвинила в использовании барбадосского банка в качестве налогового убежища.

Представители CRA утверждали, что банк Glenhuron Bank, которым компания владела с 1990 по 2013 г, был дочерней компанией, так как получал большую часть средств от материнской компании Loblaw. CRA потребовала, чтобы Loblaw заплатила $368 млн в виде налогов.

Однако Федеральный апелляционный суд встал на сторону Loblaw. В решении суда говорится, что банк являлся иностранным банком в соответствии с законами Барбадоса.

С 2015 г правительство Канады выделило более $1 млрд на борьбу с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Средства были потрачены на «организацию и настройку инструментов, используемых работниками налоговой, и привлечение аудиторов».

В период с 2018 по 2019 г Канадское налоговое агентство потребовало рекордные $14.4 млн налогов у компаний и корпораций. «Более $8.6 млрд или 60% суммы были получены в результате проверок крупных многонациональных компаний и физических лиц с высокими доходами, в том числе тех, кто занимается агрессивным налоговым планированием с использованием оффшоров», — говорится в отчете CRA.

CRA продолжает расследовать случаи налогового мошенничества и в период пандемии. Сейчас налоговая расследует около 50 случаев, связанных с уклонением от уплаты налогов с использованием оффшорных фирм.