Канадские власти обвинили экспортера подержанных автомобилей из Торонто в отмывании денег в интересах террористической группировки «Хезболла», пишет издание Global News.

Речь идет о Фахеде Соване — 57-летнем гражданине Ливана, который приехал в Канаду по рабочей визе в 2016 году и проживает в Миссиссаге. 

Он отвергает обвинения. Однако в судебных материалах, обнародованных Global News, власти называют его «угрозой для безопасности Канады».

Согласно документам, Соване экспортировал автомобили Audi, BMW и других брендов через контролируемый «Хезболлой» порт Бейрута. Иммиграционные службы пришли к выводу, что поставки представляли собой «отмывание денег в пользу «Хезболлы». В результате Соване был признан неприемлемым для пребывания в Канаде и лишен права оставаться в стране. Агентство пограничных служб Канады сообщило, что после признания иностранца неприемлемым иммиграционные органы добиваются его депортации «в максимально сжатые сроки».

Бывший аналитик канадской разведки по финансированию терроризма Джессика Дэвис заявила, что экспорт дорогих автомобилей — «хорошо известный способ финансирования “Хезболлы”». По ее словам, группировка использует наличные для покупки машин, которые затем отправляются в Ливан и перепродаются, минуя банковскую систему.

Адвокат Соване Дэн Миллер заявил, что его клиент разочарован решением суда и настаивает: власти не представили доказательств противоправных действий. Он также оспорил утверждение, что автомобили продавали дешевле закупочной цены.

Соване более 30 лет работал в автобизнесе в Ливане и Бельгии. В Онтарио он основал компанию Black Swan Trading в 2015 году и работал в M&J Canada, где занимался экспортом подержанных автомобилей и запчастей. В Совете автомобильной отрасли Онтарио сообщили, что он не был зарегистрирован как автодилер.

Через три года после приезда в Канаду правительство Онтарио выдвинуло Соване на получение статуса постоянного жителя в рамках провинциальной иммиграционной программы. Ведомство, курирующее программу, на запросы журналистов не ответило.

По данным Министерства общественной безопасности Канады, «Хезболла» — радикальная шиитская организация, которую финансирует Иран. Помимо поддержки Тегерана, группировка получает доходы от наркоторговли и других преступлений, в том числе через глобальный автомобильный рынок. FINTRAC ранее предупреждал, что операции с автомобилями часто используют для финансирования «Хезболлы».