Суд Онтарио утвердил коллективный иск против TD Bank и некоторых членов его высшего руководства, включая бывшего генерального директора Бхарата Масрани, в связи с нарушениями со стороны банка в борьбе с отмыванием денег.

В иске утверждается, что банк намеренно искажал информацию о недостатках по борьбе с отмыванием капиталов в период с 2021 по 2024 год и ставил собственную прибыль выше соблюдения нормативных требований.

В 2024 году американские регулирующие органы оштрафовали банк TD на сумму более 3 миллиардов долларов США после того, как компания признала себя виновной по многочисленным пунктам обвинения, связанным с недостатками в борьбе с нелегальным капиталом.

Нарушения привели к тому, что дочерние компании банка TD стали первыми банками в истории США, признавшими себя виновными в сговоре с целью отмывания денег.

Согласно иску, это привело к значительным убыткам для инвесторов, когда рыночная капитализация банка упала на 30 миллиардов долларов.

В банке TD Bank отрицают выдвинутые против него обвинения и не отвечают на запрос о комментарии.

Житель районе Карвил Стефан Бойко рассказал СМИ, что нарушения со стороны банка вызывают серьезные опасения со стороны рядовых держателей счетов. Высокие штрафы и другие санкции в отношении банка TD могут нанести ущерб интересам рядовых граждан, - уточнил он

Volovoy Vadim